渤海银行北京分行开展反洗钱专项检查

2019-12-03 14:57:19 来源：中国文化新闻网作者：分享：

近期，渤海银行北京分行完成了2019年度的反洗钱专项检查工作。

本次检查以内控合规部检查和网点自查相结合、现场检查和非现场检查相结合的方式进行，检查内容包括但不限于：网点岗位人员设置、客户身份初次和持续识别、“司法机关查询、冻结、扣划”业务、大额交易报告、“公转私”业务档案留存情况、存量客户数据是否完整合规情况等。通过检查发现，分行网点的反洗钱工作质效较往年有了一定提升，人员的风险防范意识和操作的规范性都有了明显进步。

当前，外部经济环境复杂，反洗钱工作面临较大压力，分行各级人员将持续加强对监管政策和总行新制度的学习，切实防范洗钱风险，维护分行和分行客户的合法权益。（通讯员徐娜）

相关新闻

无相关信息

◎版权作品，未经中国文化新闻网书面授权，严禁转载，违者将被追究法律责任。

新闻专题

苏州古典园林：精雕细琢咫尺之内造乾坤